参议院明天开始讨论一项修改打击洗钱行为的 K 项目

farjanabintem12

参议院将于明天开始辩论修改《刑法》有关预防和打击洗钱、资助恐怖主义和资助大规模杀伤性武器扩散的法案。辩论将在立法宫的阿图罗·伊利亚厅举行，参议院司法委员会、预算委员会和财务委员会之间进行。

据议会消息人士透露，国家行政部门提名的金融信息股（UIF）主席候选人伊格纳西奥·雅科布奇（Ignacio Yacobucci）将出席明天的会议；以及同一组织的参谋长尼古拉斯·维加拉 (Nicolás Vergara)。

这项倡议的批准被认为对政府来说至关重要，因为今年金融行动特别工作组（FATF）将进行技术审查。因此，阿根廷必须调整其立法以适应国际组织规定的新标准并展示成果。否则，它可能会再次被列入不与 FATF  英国手机号码清单 合作的国家灰名单中。

该项目已在阿尔贝托·费尔南德斯六年任期内提交给国会。2023年4月，该法案获得代表批准，并于7月开始在委员会层面进行辩论。当时，经济部前法律和行政秘书里卡多·卡萨尔(Ricardo Casal)也在场。以及金融信息部前主任、律师 K Juan Carlos Otero。



当时，托多斯阵线参议员奥斯卡·帕里利坚称，这是一次“唯一提供信息的”会议，该项目“将继续进行辩论”，但全体会议没有再次召开。

布宜诺斯艾利斯大学西半球安全研究中心 (CESH) 主任、两届国家协调员胡安·费利克斯·马托 (Juan Félix Marteau)警告克拉林，“阿尔贝托·费尔南德斯政府准备的项目维持了反常的犯罪政治立场，即‘法案“恐怖主义不构成阿根廷刑事立法中的犯罪行为。”

CESH主任表示，这是因为，在克里斯蒂娜·费尔南德斯·基什内尔执政期间，这一政治立场是在“社会抗议非刑事化愿景”的口号下采取的：所谓的一般加重情节旨在加重对“所有”出于“恐怖主义目的”犯罪的处罚。

马托表示，这“与西方国家有很大不同，因为他们在刑法典中设立了专门的章节”。他补充说：“这些部分描述了客观和主观因素，以确定哪些恐怖主义行为应受到惩罚。” 在阿根廷，决定仅将肇事者有此意图的事件归咎于“恐怖分子”指控。。

哈维尔·米莱总统当选后，将预防和起诉洗钱项目纳入国会特别会议期间的讨论中。

中心轴是修改《刑法》、改革《犯罪资产隐匿和洗钱法》以及建立虚拟资产登记处。《隐匿和洗钱犯罪资产法》是第 25,246 号法律。

对于马尔托来说，这是“精心设计的修改，增加了金融情报机构的监管，而不是把它变成一个真正的金融情报机构。” 反过来，CESH 主任确认，“人们本来期望新政府不会批准伪进步基什内尔主义的糟糕法案，而是在打击恐怖主义的法律基础上实现质量飞跃。”

该项目中有一篇文章将扩大必须向金融情报机构报告的业务数量。从这个意义上说，安全服务提供商的纳入是有计划的。虚拟资产；代表第三方保管和管理现金或流动证券的自然人或法人；律师以及企业和信托服务提供商。

为此，创建了虚拟服务提供商注册表。这将由国家证券委员会负责，该委员会必须通过加密货币等虚拟资产发现可能的可疑操作。

在众议院，该项目引起最多争论的要点之一是将律师纳入有义务报告可疑活动的主体的文章。因此，规定他们在执行咨询、司法、行政、仲裁或调解任务时不应这样做。